Герасимова Наталия Михайловна

+7 (925) 772-32-19 | info@az-biz.ru
Лицензия Департамента образования и науки города Москвы Л035-01298-77/00179619

Герасимова Наталия Михайловна
Руководитель направления контроля за налоговыми рисками Блока финансов ПАО Московская Биржа

Член Палаты Налоговых Консультантов. Член Института Профессиональных Бухгалтеров. Публикации в журнале «Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке». Опыт работы 25 лет. Чтение лекций по налогообложению, в том числе внутри организаций- работодателей для сотрудников, ВШЭ.

С нашей программой Вы прокачаете свои навыки и знания:

узнаете ВСЕ актуальные вопросы налогообложения и налогового администрирования;
узнаете современные тенденции налогового контроля и позиции налоговых органов по оценке налоговой добросовестности;
научитесь «читать» налоговое законодательство профессиональным взглядом налогового консультанта и налогового инспектора;
сможете доступным языком разъяснять налоговое законодательство и готовить экспертные заключения;
сможете давать правовую оценку финансовым операциям исходя из требований налогового законодательства и практики налогового администрирования;
будете профессионально ориентироваться в налоговых рисках и знать основные механизмы их купирования.
узнаете обо всех нюансах досудебного урегулирования налоговых споров;
узнаете принципы и механизмы налоговой медиации;
вам станет понятна содержательная часть финансовых процессов бизнеса;
сможете компетентно готовить позицию для представления интересов бизнеса в суде по налоговым спорам;
научитесь профессионально готовить ответы на налоговые требования и вести компетентную деловую переписку с контролирующими органами (в том числе с правоохранительными) исходя исключительно из интересов бизнеса;
будете владеть навыками подготовки возражений на акт налоговой проверки, апелляционных жалоб в вышестоящие налоговые органы и судебные инстанции с учетом самых актуальных налоговых прецедентов;
сможете разрабатывать стратегию и тактику управления налогами.

С нашей программой Вы прокачаете свои навыки и получите новые знания:

Локальные нормативные акты (ЛНА). Обязательные ЛНА. Ключевые документы. Список обязательных ЛНА. Порядок утверждения. Правила внутреннего трудового распорядка – основные акценты, защита интересов работодателя. Территориальные и отраслевые соглашения, их значения для деятельности компании.

Ограничения и гарантии при найме. Типичные ошибки работодателя при проведении собеседования. Подмена трудовых отношений – оформление самозанятых и ИП. Как заключить гражданско-правовой договор правомерно, отличие трудовых договоров от гражданско-правовых договоров, фактический допуск до работы.

Содержание трудового договора. Документы, необходимые при приеме на работу. Содержание трудового договора – обязательные и дополнительные условия. Безопасные формулировки трудового договора. Срок трудового договора – возможные основания, новые запреты Конституционного суда РФ, фиктивное заключение срочного договора. Пролонгация срока, порядок прекращения. Испытание при приеме на работу: его срок и правовые последствия. Как определить дату увольнения и составить уведомление. Виды трудовых договоров – с совместителем, с сезонным работником, с ИП, со спортсменом, на срок до 2 месяцев. Необходимость должностных инструкций, возможность их изменения.

Трудовая книжка: Правила ведения и хранения трудовых книжек. Инструкция по заполнению трудовых книжек. Внесение изменений и исправлений в трудовую книжку. Выдача дубликатов. Выдача трудовой книжки при увольнении. Оформление вкладыша. Учет и хранение трудовых книжек. Ответственность за соблюдение порядка ведения трудовых книжек.

Перевод, перемещение, изменение условий труда: основание и правовая процедура. Основания для отстранения от работы. Переводы: постоянные и временные. Перемещение- защита интересов работодателя. Одностороннее изменение условий трудового договора, нюансы, риски. Увольнение защищенных категорий работников. Анализ судебной практики. Дополнительная работа – возможные процедуры.

Основания и правовая процедура прекращения трудовых отношений: по соглашению сторон, по инициативе работника, по инициативе работодателя (виновные и невиновные основания), по иным основаниям. Анализ судебной практики и типичных ошибок работодателей. Привлечение к дисциплинарной ответственности, важные нюансы. Сокращение штата, увольнения за проступки. Полные алгоритмы увольнений, разбор всех процедур и состав необходимых документов. Аттестация/оценка работника в правовом поле. Ученический договор. Вопросы взыскания с работника расходов работодателя.

Персональные данные. Положение о персональных данных работников. Политика обработки персональных данных. Правила работы с персональными данными, виды согласий, особенности составления, формулировка цели.

Правовое регулирование рабочего времени, времени отдыха. Рабочее время (виды, режимы - как правильно сочетать), дежурства, сверхурочная работа и привлечение к работе в выходные дни. Ненормированное рабочее время. Виды отдыха, в том числе несколько видов отпусков. График отпусков, нюансы составления. Алгоритмы, риски, необходимость компенсировать отгулы при увольнении. Командировки – особенность направления работника, Положение о командировках.

Оплата труда. Порядок установления, обязанности работодателя. Расчетный листок. Возможности снижения заработной платы. Процедура индексации. Порядок выплаты компенсаций, в том числе при увольнениях. Штатное расписание, особенности ведения. Положение об оплате труда – безопасные формулировки.

Материальная ответственность сторон трудового договора. Процедура привлечения, основания, виды ответственности. Судебная практика, ошибки работодателя. Как привлечь без договора о полной материальной ответственности.

Дистанционный труд. Трудовой договор с дистанционным работником (обязательные условия), возможность комбинированной занятости. Рабочее время, порядок табелирования. Дополнительные основания увольнения. Особенности взаимодействия с работником. Возможность работы из-за границы.

Проверки. Как защитить интересы работодателя. Основные нарушения, выявляемые Федеральной инспекцией труда при проверках. Штрафные санкции. Административная и уголовная ответственность работодателя за нарушение законодательства о труде. Возможности снизить штраф.

Содержание курса

Правовое регулирование налоговой системы. Организационная структура налогового администрирования.

Национальная и международная система учета и отчетности. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности.

Правовое регулирование порядка исчисления и уплаты налогов и сборов.

Правовые основы налогообложения и исполнения налоговых обязательств. Система налогового администрирования и налогового контроля.

Управление налоговыми активами. Налоговое планирование и налоговая оптимизация.

Правовые основы функционирования специальных систем налогового администрирования и налогового контроля.

Современная практика судебной защиты прав налогоплательщика.

Налоговая и судебная практика по налоговой выгоде (применение статьи 54.1 НК РФ).

Содержание курса

Налоговое право и налоговое администрирование, актуальные изменения.

Бухгалтерский и налоговый учет в современной системе защиты позиции налогоплательщиков. Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета.

Налогообложение юридических и физических лиц – современные тренды, направления и методы.

Налоговые проверки и налоговый контроль.

Досудебная и судебная практика урегулирования налоговых споров, результатов налогового контроля.

Регулирование международных налоговых соглашений в современных условиях (дружественные и недружественные страны)

С нашей программой Вы прокачаете свои навыки и знания:

узнаете все о современных требованиях к регистрации (реорганизации) и ликвидации бизнеса; сможете управлять регистрационными действиями без рисков для бизнеса; выберете наиболее оптимальную организационно-правовую форму для своего бизнеса;
ознакомитесь с современной иерархией налоговых органов и досконально разберетесь в ее двухуровневой системе, а также узнаете роль межрегиональных инспекций в системе налогового контроля;
узнаете почему Ваш бизнес могут проверить «чужие» налоговые органы и как в таком случае, эффективно взаимодействовать с проверяющими;
овладеете навыками эффективного использования налоговых сервисов, будете иметь точное представление о функционировании АСК НДС-2 и АИС Налог-3, а также о роли данных программных комплексов в системе налогового контроля;
ознакомитесь с современной концепцией планирования налоговых проверок. Сможете оценивать налоговые последствия и вести бизнес без риска попадания в план налоговых проверок;
овладеете навыками эффективного взаимодействия с налоговыми органами в рамках сопровождения выездных налоговых проверок.
узнаете современные тенденции налогового контроля и позиции налоговых органов по оценке налоговой добросовестности;
научитесь «читать» налоговое законодательство профессиональным взглядом налогового консультанта и налогового инспектора;
сможете доступным языком разъяснять налоговое законодательство и готовить экспертные заключения;
сможете давать правовую оценку финансовым операциям исходя из требований налогового законодательства и практики налогового администрирования;
узнаете обо всех нюансах досудебного урегулирования налоговых споров;
узнаете принципы и механизмы налоговой медиации;
сможете компетентно готовить позицию для представления интересов бизнеса в суде по налоговым спорам;
научитесь профессионально готовить ответы на налоговые требования и вести компетентную деловую переписку с контролирующими органами (в том числе с правоохранительными) исходя исключительно из интересов бизнеса;
будете владеть навыками подготовки возражений на акт налоговой проверки, апелляционных жалоб в вышестоящие налоговые органы и судебные инстанции с учетом самых актуальных налоговых прецедентов;
сможете разрабатывать стратегию и тактику управления налогами;
узнаете все о едином налоговом счете.

Содержание курса

Новые изменения регистрационного законодательства. Бизнес-риски в сфере регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц и ИП.

Современная структура налоговых органов и ее значение для бизнеса.

Концептуальные изменения организации налогового контроля.

Цифровая экосистема налогового администрирования: роль налоговых сервисов, информационных массивов и программных комплексов (АИС Налог-3, АСК НДС-2) в налоговом контроле и текущем взаимодействии налоговых органов и налогоплательщиков.

Развитие системы планирования налоговых проверок: риск-ориентированность и факторный анализ при выборе налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок.

Эффективные формы и методы сопровождения выездных налоговых проверок.

Актуальная методика формирования доказательной базы по налоговым претензиям.

Взаимодействие с налоговыми органами в рамках налоговых требований.

Положительная практика оспаривания налоговых претензий: что важно знать о досудебных и судебных перспективах оспаривания результатов налоговых проверок.

Развитие системы субсидиарной ответственности по налоговой задолженности.

Управление налоговой задолженностью: современные инструменты получения отсрочек (рассрочек) налоговых платежей.

Единый налоговый счет: проблемы и перспективы развития.